도내 종사원 500여명 대상 20~22일…자금세탁방지제도 중심
제주특별자치도는 20일부터 22일까지 3일간 제주농어업인회관에서 카지노 종사원 500여명을 대상으로 ‘2018년 제3기 카지노 종사원 교육’을 실시한다고 19일 밝혔다.
이번 교육은 범죄행위로부터 얻은 불법 재산을 카지노를 통해 합리적인 재산인 것처럼 위장 변환하는 ‘자금세탁’을 방지하기 위한 제도를 중심으로 교육이 진행될 계획이다.
카지노 실무에 적용할 수 있도록 실제 자금세탁 관련 범죄수익과 연구된 사례 및 자금세탁 관련 ‘의심거리보고제도(STR)’, ‘고액현금거래보고제도(CTR)’, ‘고객확인제도(COD)’ 등의 보고 미흡 및 위반사례 등을 소개할 예정이다.
또 카지노 보고 유형과 기준에 대해 실제 사례 등의 교육도 진행된다.
아울러 ‘자금세탁방지제도’와 관련 도내 외국인전용카지노에 대한 자금세탁방지 감독·검사 권한의 위탁(금융정보분석원장→제주도지사)을 주요 내용으로 하는 ‘특정금융정보법 시행령’ 개정절차가 진행 중임에 따라 감독 신규권한 확대에 따른 카지노 감독관 직무역량 강화 교육도 병행 실시된다.
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